Ley de apropiación indebida
CÓDIGO PENALTÍTULO 7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDADCAPÍTULO 32. FRAUDESUBCAPÍTULO A. DISPOSICIONES GENERALESSec. 32.01. DEFINICIONES. En este capítulo: (1) “Institución financiera” significa un banco, una compañía de fideicomiso, una compañía de seguros, una cooperativa de crédito, una asociación de construcción y préstamo, una asociación de ahorro y préstamo, un fideicomiso de inversión, una compañía de inversión o cualquier otra organización que se presente al público como lugar de depósito de fondos o medio de ahorro o inversión colectiva. (2) “Propiedad” significa:(A) propiedad inmobiliaria;(B) propiedad personal tangible o intangible, incluyendo cualquier cosa separada de la tierra; o(C) un documento, incluyendo dinero, que representa o encarna algo de valor.(3) “Servicio” incluye:(A) servicio laboral y profesional;(B) servicio de telecomunicaciones, servicios públicos y transporte;(C) alojamiento, servicio de restaurante y entretenimiento; y(D) el suministro de un vehículo de motor u otra propiedad para su uso.(4) “Robar” significa adquirir propiedad o servicio mediante el robo.
Art. 32.03. AGREGACIÓN DE LOS IMPORTES IMPLICADOS EN EL FRAUDE. Cuando se obtienen cantidades en violación de este capítulo en virtud de un plan o curso de conducta continuado, ya sea de la misma o de varias fuentes, la conducta puede ser considerada como un solo delito y las cantidades agregadas para determinar el grado de delito.
1978-Pub. L. 95-524, §3(b), 27 de octubre de 1978, 92 Stat. 2018, sustituyó “fondos de empleo y capacitación” por “fondos de mano de obra” e insertó “; obstrucción de las investigaciones” después de “inducción indebida” en el punto 665.
Aplicación de los estatutos penales generales relativos al hurto, la malversación o la conversión de dinero público o de bienes de los Estados Unidos, al dinero y a los bienes de la Saint Lawrence Seaway Development Corporation, véase la sección 990 del Título 33, Navegación y aguas navegables.
[La referencia a la Saint Lawrence Seaway Development Corporation se considera una referencia a la Great Lakes St. Lawrence Seaway Development Corporation, véase la sección 512(b) de la div. AA del Pub. L. 116-260, establecida como nota bajo la sección 981 del Título 33, Navegación y Aguas Navegables].
Quien desfalque, robe, robe o convierta a sabiendas para su uso o el uso de otro, o sin autoridad, venda, transmita o disponga de cualquier registro, vale, dinero o cosa de valor de los Estados Unidos o de cualquier departamento o agencia del mismo, o cualquier propiedad hecha o que se esté haciendo bajo contrato para los Estados Unidos o cualquier departamento o agencia del mismo; o
El 7 de julio de 2022, el Fiscal General de la Commonwealth, el Honorable Mark Dreyfus QC MP, anunció que se había negado a seguir adelante con el procesamiento del Sr. Bernard Collaery por cinco delitos relacionados con la supuesta comunicación ilegal de información ASIS contraria a los Servicios de Inteligencia
El 11 de febrero de 2022, la Directora de la Fiscalía de la Commonwealth, la Sra. Sarah McNaughton SC, anunció su decisión de renunciar a seguir adelante con los procesos penales contra Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, Deutsche Bank AG y cuatro altos ejecutivos bancarios por delitos de cártel
Este es un comunicado de prensa conjunto entre la Policía Federal Australiana y el Director de la Fiscalía de la CommonwealthUn hombre de 24 años de edad, de Sídney, ha sido encarcelado durante nueve años y cuatro meses después de que se hizo pasar por un adolescente para explotar y extorsionar imágenes explícitas de niños en línea.
El 7 de noviembre de 2019, Richard Ham (21) y Soo Lee (24) fueron condenados en el Tribunal de Distrito de Nueva Gales del Sur tras declararse culpables de intentar poseer una cantidad comercial de metilendioximetanfetamina (MDMA), más conocida como “éxtasis”.