¿Es la estafa un delito?
Artículo 380(1) El fraude es el engaño ilícito o delictivo que tiene por objeto obtener un beneficio económico o personal. La definición de fraude se deja ambigua con el fin de captar la amplia naturaleza que tienen estos delitos. Hay muchos ejemplos de fraude, pero los más comunes son las estafas de telemarketing, las estafas en línea, el robo de identidad y las estafas empresariales.
380(1) Todo aquel que, mediante engaño, falsedad u otro medio fraudulento, sea o no una falsa pretensión en el sentido de esta Ley, defraude al público o a cualquier persona, comprobada o no, de cualquier propiedad, dinero o valor o cualquier servicio, (a) es culpable de un delito encausable y está sujeto a una pena de prisión que no exceda de catorce años, cuando el objeto del delito sea un instrumento testamentario o el valor del objeto del delito exceda de cinco mil dólares; o (b) es culpable (i) de un delito grave y puede ser condenado a una pena de prisión no superior a dos años, o (ii) de un delito punible en sentencia sumaria, cuando el valor del objeto del delito no supera los cinco mil dólares.
1989-Pub. L. 101-73, título IX, §§961(g)(2), 962(a)(4), 9 de agosto de 1989, 103 Stat. 500, 502, suprimió el punto 1008 “Transacciones de la Federal Savings and Loan Insurance Corporation” y el punto 1009 “Rumores relativos a la Federal Savings and Loan Insurance Corporation”.
1974-Pub. L. 93-406, título I, §111(a)(2)(B)(iii), 2 de septiembre de 1974, 88 Stat. 852, sustituyó “Employee Retirement Income Security Act of 1974” por “Welfare and Pension Plans Disclosure Act” en el punto 1027.
(a) Salvo que se disponga lo contrario en esta sección, quien, en cualquier asunto dentro de la jurisdicción del poder ejecutivo, legislativo o judicial del Gobierno de los Estados Unidos, a sabiendas y deliberadamente
será condenado a una multa en virtud de este título, a una pena de prisión no superior a 5 años o, si el delito está relacionado con el terrorismo internacional o nacional (tal como se define en el artículo 2331), a una pena de prisión no superior a 8 años, o a ambas cosas. Si el asunto se relaciona con un delito contemplado en los capítulos 109A, 109B, 110 o 117, o en la sección 1591, la pena de prisión impuesta en virtud de esta sección no será superior a 8 años.
CÓDIGO PENALTÍTULO 7. DELITOS CONTRA LA PROPIEDADCAPÍTULO 32. FRAUDESUBCAPÍTULO A. DISPOSICIONES GENERALESSec. 32.01. DEFINICIONES. En este capítulo: (1) “Institución financiera” significa un banco, compañía fiduciaria, compañía de seguros, cooperativa de crédito, asociación de construcción y préstamo, asociación de ahorro y préstamo, fideicomiso de inversión, compañía de inversión o cualquier otra organización que se presente al público como lugar de depósito de fondos o medio de ahorro o inversión colectiva. (2) “Propiedad” significa:(A) propiedad inmobiliaria;(B) propiedad personal tangible o intangible, incluyendo cualquier cosa separada de la tierra; o(C) un documento, incluyendo dinero, que representa o encarna algo de valor.(3) “Servicio” incluye:(A) servicio laboral y profesional;(B) servicio de telecomunicaciones, servicios públicos y transporte;(C) alojamiento, servicio de restaurante y entretenimiento; y(D) el suministro de un vehículo de motor u otra propiedad para su uso.(4) “Robar” significa adquirir propiedad o servicio mediante el robo.
Art. 32.03. AGREGACIÓN DE LOS IMPORTES IMPLICADOS EN EL FRAUDE. Cuando se obtienen cantidades en violación de este capítulo en virtud de un plan o curso de conducta continuado, ya sea de la misma o de varias fuentes, la conducta puede ser considerada como un solo delito y las cantidades agregadas para determinar el grado de delito.