Sentencia por blanqueo de capitales
Cuando una actividad delictiva genera beneficios considerables, el individuo o el grupo implicado debe encontrar una forma de controlar los fondos sin llamar la atención sobre la actividad subyacente o las personas implicadas. Los delincuentes lo consiguen disfrazando las fuentes, cambiando la forma o trasladando los fondos a un lugar donde sea menos probable que llamen la atención.
En respuesta a la creciente preocupación por el blanqueo de capitales, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) fue creado por la Cumbre del G-7 celebrada en París en 1989 para desarrollar una respuesta internacional coordinada. Una de las primeras tareas del GAFI fue la elaboración de Recomendaciones, 40 en total, que establecen las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales para aplicar programas eficaces contra el blanqueo de capitales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) realizó un estudio para determinar la magnitud de los fondos ilícitos generados por el narcotráfico y la delincuencia organizada e investigar en qué medida se blanquean estos fondos. El informe estima que, en 2009, el producto de la delincuencia ascendió al 3,6% del PIB mundial, y que el 2,7% (o 1,6 billones de dólares) se blanqueó.
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Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal de la Unión Europea (Eurojust), y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 295 de 21.11.2018, pp. 138-183).
Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 (DO L 284 de 12.11.2018, pp. 6-21).
Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, relativa a la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión mediante el Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, pp. 29-41).
Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, pp. 6-21).
SEC. 2. Declaración de política. – Se declara por la presente la política del Estado de proteger y preservar la integridad y confidencialidad de las cuentas bancarias y de garantizar que Filipinas no se utilice como lugar de blanqueo de dinero para el producto de cualquier actividad ilícita. En consonancia con su política exterior, el Estado ampliará la cooperación en las investigaciones transnacionales y el enjuiciamiento de las personas implicadas en actividades de blanqueo de capitales, dondequiera que se cometan.
Asimismo, se refiere a una única, serie o combinación o patrón de transacciones inusualmente grandes y complejas que superan los cuatro millones de pesos filipinos (Php4.000.000,00), especialmente depósitos e inversiones en efectivo que no tienen un propósito u origen creíble, obligación comercial o contrato subyacente.
(3) valores o instrumentos negociables, bonos, papeles comerciales, certificados de depósito, certificados fiduciarios, recibos de custodia o instrumentos sustitutivos de depósitos, órdenes de negociación, boletos de transacción y confirmaciones de venta o inversiones e instrumentos del mercado monetario; y