Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La Ley contra el blanqueo de capitales de la República Popular China, adoptada en la 24ª reunión del Comité Permanente de la Décima Asamblea Popular Nacional de la República Popular China el 31 de octubre de 2006, queda promulgada y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2007.
Artículo 2 A los efectos de la presente Ley, la lucha contra el blanqueo de capitales se refiere a la adopción de las medidas pertinentes, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley, para impedir todo blanqueo de capitales que tenga por objeto encubrir u ocultar, por diversos medios, las fuentes y la naturaleza de las ganancias y los beneficios delictivos derivados de los delitos relacionados con las drogas, los delitos cometidos por las organizaciones de la naturaleza de las bandas delictivas, los delitos terroristas, los delitos de contrabando, el peculado y el soborno, los delitos de perturbación del orden de la gestión financiera, los delitos de fraude financiero, etc.
Artículo 3 Las instituciones financieras establecidas en el territorio de la República Popular China y las instituciones no financieras especiales que, según la normativa pertinente, deben cumplir con la obligación de lucha contra el blanqueo de capitales, adoptarán, de conformidad con la ley, medidas de prevención y control mediante el establecimiento de sistemas sólidos para distinguir la identidad de los clientes, la conservación de los datos relativos a la identidad de los clientes y los registros de las transacciones, así como un sistema de notificación de las transacciones que impliquen grandes sumas de dinero y de las transacciones dudosas, y cumplir así con su obligación de lucha contra el blanqueo de capitales.
El Reino Unido y otros gobiernos han impuesto sanciones a personas y entidades rusas tras la invasión de Ucrania. Esta serie de preguntas y respuestas de nuestro Servicio de Asesoramiento Práctico responde a sus dudas.
La Law Society es el organismo profesional independiente de los abogados. Somos la voz de los abogados, impulsando la excelencia en la profesión y salvaguardando el estado de derecho.Maximice su membresíaMi LS le da acceso a las últimas noticias, eventos, libros y recursos para ayudarle a sobresalir en su práctica.Descubra más
SeccionesServicio de Riesgos y CumplimientoNuestro Servicio de Riesgos y Cumplimiento es una comunidad para las personas que gestionan el cumplimiento. Proporcionamos apoyo y orientación a través de nuestra revista, seminarios web, eventos, podcasts y artículos.SeccionesSección InmobiliariaNuestra Sección Inmobiliaria es una comunidad para los profesionales del sector inmobiliario residencial y comercial. Proporcionamos apoyo y orientación a través de nuestra revista, seminarios web, eventos y comentarios de casos.
Libros y publicaciones relacionadosVer todosCumplimiento y ética en los bufetes de abogadosTracey Calvert 60Preguntas y respuestas sobre riesgo y cumplimiento65Juego de herramientas contra el blanqueo de capitales, 3ª ediciónAlison Matthews60Ver todos
La Ley fue aprobada por el Bundestag con el consentimiento del Bundesrat como artículo 1 de la Ley de 23 de junio de 2017 (Boletín Oficial Federal 2017 I p. 1822). Entró en vigor el 26 de junio de 2017 de conformidad con el artículo 24, frase 1, de dicha Ley.
1. Proporcionar o recoger bienes a sabiendas de que dichos bienes serán o están destinados a ser utilizados, total o parcialmente, para cometer uno o varios de los siguientes delitos:
b) cualquier otro delito descrito en los artículos 1 a 3 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22 de junio de 2002, p. 3), modificada en último lugar por la Decisión marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008 (DO L 330 de 9 de diciembre de 2008, p. 21),
(4) A los efectos de la presente ley, se entiende por relación comercial cualquier relación que esté directamente relacionada con las actividades comerciales o profesionales de las entidades obligadas y que se prevea, en el momento en que se establezca el contacto, que tenga un elemento de duración.