Contra el blanqueo de dinero El blanqueo de dinero tiene que ver más con la intención que con la cantidad de dinero, pero es probable que se le investigue por blanqueo de dinero si introduce o saca más de 10.000 dólares en efectivo de Estados Unidos, deposita 10.000 dólares o más en efectivo en una …
¿Es la estafa un delito? Artículo 380(1) El fraude es el engaño ilícito o delictivo que tiene por objeto obtener un beneficio económico o personal. La definición de fraude se deja ambigua con el fin de captar la amplia naturaleza que tienen estos delitos. Hay muchos ejemplos de fraude, pero los más comunes son las …
Fatiga por compasión Este boletín temático examina el bienestar colectivo en el trabajo contra la violencia de género a través de un triple enfoque que busca abogar por cambios a nivel estructural, prevenir el trauma vicario y fomentar la resiliencia vicaria entre los trabajadores contra la violencia. Proporciona una visión general del trauma vicario y …
Etapas Aml Pitufos – Un método popular utilizado para blanquear dinero en efectivo en la etapa de colocación. Esta técnica implica el uso de muchos individuos (los “pitufos”) que cambian los fondos ilícitos (en cantidades más pequeñas y menos llamativas) por artículos de gran liquidez, como cheques de viaje, giros bancarios, o depositados directamente en …
Ley Vawa (Beirut) – Irán debería subsanar las lagunas de su largamente esperado proyecto de ley sobre la violencia contra las mujeres, que ofrece una protección limitada a las supervivientes de la violencia doméstica, y someterlo a votación en el Parlamento, señaló hoy Human Rights Watch. Sólo en el último año, varios casos ampliamente difundidos …
El refugio contra la violencia doméstica de Rock Hill ofrece alojamiento en el lugar para Creemos en los supervivientes. El Centro de la Mujer se compromete a acabar con la violencia de género en este y en todos los campus. Apoyamos a nuestros colegas del Centro de Concienciación, Respuesta y Educación, que sirven como recurso …
Tipos de violencia de género También os dejamos el vídeo de la mesa redonda y presentación de la guía y el folleto, que tuvo lugar con motivo de la “Jornada sobre pro bono y violencia contra la mujer” organizada por la Fundación, en el marco de las III Jornadas Anuales de Pro Bono en España. …
Estadísticas de la violencia de género en el mundo Los supervivientes de la violencia doméstica pueden recibir alojamiento temporal, refugio de emergencia y servicios de apoyo para ellos y sus hijos. Todos los programas ofrecen un entorno seguro, así como servicios de asesoramiento, defensa y derivación. El DSS-HRA-DHS no tolera la violencia sexual. Si usted …
Enviar comentarios Los empleados pueden tener derecho a una serie de permisos en virtud del Código de Normas Laborales. Estos permisos reconocen que los acontecimientos de nuestra vida personal a veces pueden interrumpir el trabajo. En estas ocasiones, es necesario y apropiado algún nivel de adaptación por parte del empleador. Los permisos son los siguientes: …
La sentencia de Disebo Makau es una victoria Las otras garantías son la presunción de inocencia y las garantías mínimas en los procesos penales, como el derecho a un abogado y a no ser obligado a autoinculparse. Para más información sobre las demás garantías del artículo 14 del PIDCP, véanse las Hojas de Orientación sobre …
Tipos de delitos La Unidad de Delitos contra la Propiedad del SPD investiga aquellos delitos relacionados con la propiedad, incluidos los robos con allanamiento de morada y el hurto de bienes robados. Además, los detectives de Fraude también están asignados a esta unidad, quienes realizan investigaciones relacionadas con la falsificación, el fraude, la malversación y …
Trauma vicario wikipedia Los supervivientes del trauma son una población única de clientes que representan casi el 80% de los clientes en las clínicas de salud mental y requieren conocimientos especializados por parte de los consejeros. Los investigadores y los teóricos del trauma están de acuerdo en que, con la excepción del trastorno de identidad …
1 Bajo el lema “Naranja el mundo”, organizado por la Generación Igualdad de la ONU, las mujeres de Costa de Marfil y de todo el mundo participaron en diferentes actividades para llamar la atención y crear conciencia sobre la violencia que sufren miles de mujeres y niñas cada día. “Tenemos que movilizarnos, las mujeres, obviamente, …
Tipos de violencia de género Cada día, 137 mujeres son asesinadas por sus parejas, ex parejas o familiares en todo el mundo. Más de 50.000 feminicidios al año, según cifras de Naciones Unidas. Cifras escalofriantes a las que hay que añadir otro dato negativo atribuible al machismo mundial: una de cada tres mujeres ha sufrido …
Perfil fotos para wasap contra la violencia de genero Leer más »
Pc 245 a 1 El Código Penal 422 es un cargo interesante que esencialmente criminaliza las palabras solas. El Código Penal 422 se aplica en los casos en los que una persona hace una amenaza creíble, verbal o escrita, de matar o herir a otra persona causando grandes daños corporales. El Código Penal 422 también …
Pena por blanqueo de capitales en el Reino Unido En Alemania, el blanqueo de capitales es perseguido a nivel regional por las respectivas fiscalías estatales. Las investigaciones son llevadas a cabo por la Oficina Estatal de Investigación Criminal (Landeskriminalamt) y la policía local. El 18 de marzo de 2021 entró en vigor en Alemania el …
Delitos con b Esta publicación está autorizada bajo los términos de la Licencia de Gobierno Abierto v3.0, salvo que se indique lo contrario. Para ver esta licencia, visite nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 o escriba al Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, o envíe un correo electrónico a: [email protected]. El delito de daños penales es …
Artículo 152 del Código Penal revisado Cuando una persona que está siendo detenida por un agente de policía se resiste o utiliza una fuerza que no es peligrosa, grave o severa, el delito no es una agresión directa según el artículo 148 del Código Penal Revisado. En su lugar, el delito adecuado es la resistencia …
Campaña “Señal de auxilio Más allá de los bailes y los simpáticos vídeos de gatos, las tendencias de TikTok pueden tener valor para salvar vidas. Este fue el caso de una joven de Kentucky a principios de noviembre, cuando utilizó un gesto de la mano popularizado en la aplicación para compartir vídeos mientras estaba en …
Enviar comentarios La violencia doméstica es un delito. Cualquier persona que golpee, estrangule, patee, amenace, acose o interfiera con la libertad personal de otro miembro de la familia o del hogar ha infringido la ley de violencia doméstica de Illinois. Bajo la ley de Illinois los miembros de la familia o del hogar se definen …
Enviar comentarios La petidina es un medicamento opioide para aliviar el dolor. En su día se utilizó ampliamente en Australia para el dolor causado por una serie de afecciones, pero su uso está disminuyendo porque ahora se dispone de medicamentos opiáceos más seguros. A veces, la petidina se sigue utilizando para aliviar el dolor del …
CS Jurisprudencia Ejecutiva JIGL – Capítulo 9 – Video Clase 1 El Código de Insolvencia y Quiebra, 2016 (IBC) es una ley india que crea un marco consolidado que regula los procedimientos de insolvencia y quiebra para las empresas, las empresas asociadas y los individuos. Antes del IBC, el marco legislativo para la insolvencia y …
Send comments who are being prosecuted by the government of Evo Morales… In this structure of persecution of indigenous people organized from the Government stands out the figure of Juan Ramón Quintana, a graduate of the School of the Americas and who also studied counterintelligence at Fort Bragg, knowledge that he applied to the service …
Estadísticas sobre la violencia de género La vulnerabilidad de los niños a la violencia se debe a que dependen de sus padres o cuidadores para su desarrollo, salud y bienestar. A veces se considera a los niños como propiedad de sus padres o cuidadores, en lugar de titulares de derechos, lo que les hace vulnerables …
La otra pandemia: La violación y la violencia sexual en los conflictos El Plan Nacional de Acción Quinquenal para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños (NPAVAWC 2017/18 – 2021/22), se ha desarrollado mediante la consolidación de ocho planes de acción diferentes que abordan la violencia contra las mujeres y los …
Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer Leer más »
¿Es ilegal grabar vídeos de alguien sin consentimiento? Antes era ocasional y ahora es común, probablemente debido al aumento de la tecnología de fácil uso, a menudo en los “teléfonos inteligentes”. Cada vez más personas y empresas utilizan la tecnología para grabar en secreto las declaraciones y comentarios de posibles adversarios o testigos, sabiendo que …
Enviar comentarios La prerrogativa real es un conjunto de autoridad, privilegio e inmunidad consuetudinarios vinculados al monarca británico (o “soberano”), reconocidos en el Reino Unido. El monarca es considerado internamente como la autoridad absoluta, o “prerrogativa única”, y la fuente de muchos de los poderes ejecutivos del gobierno británico. Antiguamente, los poderes prerrogativos eran ejercidos …
Prescripción en Florida La violencia sexual puede caer en muchas categorías de delitos, generalmente dependiendo de la edad de la víctima y el grado de violencia o fuerza utilizada, lo que puede hacer que la comparación de los estados sea bastante difícil. Es importante saber que la mayoría de los estados tienen diferentes estatutos de …
Cuántos días se considera abandono de un niño en el estado de Washington Si se deja a un niño solo, también se tiene en cuenta la edad del niño. En la mayoría de los estados, si el niño es menor de 13 años, pueden aplicarse las leyes de abandono de niños. Además, si se deja …
Falsas denuncias de violencia familiar en california Una denuncia falsa de violencia familiar también puede ser hecha por uno de los padres para poner al niño o niños en contra del otro padre. Aunque se demuestre posteriormente que la denuncia de violencia doméstica es falsa, el daño puede estar ya hecho, arrojando una mala luz …
Violencia de género Una de cada tres mujeres de todo el mundo sufre violencia física o sexual, sobre todo por parte de su pareja. La violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, y las consecuencias físicas, sexuales y mentales inmediatas y a largo plazo para las mujeres y …
Código Procesal Penal alemán Parte ICAMINO DEL PROCEDIMIENTOSA. DENUNCIA DE DELITO CRIMINAL, INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y NOTIFICACIÓN DE DELITO CRIMINALCapítulo XIXINVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y PRESENTACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DELITO CRIMINALActuación de la autoridad policial durante la investigación preliminarArtículo 255(1) Si hay motivos para sospechar que se ha cometido un delito sujeto a persecución pública de oficio, las …
Sin mi consentimiento La gente está utilizando imágenes de Unsplash en sus sitios web comerciales, camisetas, bolsas y tazas. Ganan dinero con ellas, mientras que los fotógrafos que lo han hecho posible quizá no sean conscientes de ello. Probablemente no era la intención de los fundadores de Unsplash cuando crearon el servicio. Por aquel entonces …
Ley de empleo Una práctica de inmigración desleal significa cualquiera de las siguientes prácticas: exigir más documentos o documentos diferentes a los requeridos por la ley federal de inmigración, negarse a aceptar documentos que parecen razonablemente genuinos a primera vista, utilizar el sistema federal E-verify para comprobar el estado de autorización de trabajo de una …
Cómo obtener una ayuda al alquiler El acceso justo a una vivienda segura, accesible y asequible en barrios integrados es vital para el bienestar de las mujeres y las niñas. La vivienda influye en la salud, la educación, la seguridad alimentaria, el empleo y el acceso a los programas públicos que ayudan a las familias …
Banco de España Se espera que todas las empresas del sector financiero cuenten con políticas empresariales formales para prevenir las transacciones con un trasfondo delictivo y que trabajen para detectar y combatir dichas transacciones y las actividades de financiación del terrorismo. Dichas actividades delictivas no sólo pueden amenazar la reputación y la solidez financiera de …
Directiva sobre servicios de pago 2 En enero de 2020, el Parlamento británico puso en vigor la normativa de aplicación de la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea (“5AMLD”), con amplias implicaciones para los participantes en el comercio de obras de arte. La 5AMLD va más allá de las grandes …
Cómo obtener un indulto por un delito grave Según la Constitución, el poder de clemencia del presidente se extiende a todos los delitos penales federales, excepto en los casos de impugnación[5] Todas las solicitudes de clemencia ejecutiva para delitos federales se dirigen normalmente a la Oficina del Abogado del Perdón del Departamento de Justicia de …
Tráfico de influencias teleperformance El tráfico de influencias se produce cuando un individuo que tiene una influencia real o aparente sobre otra persona intercambia su influencia por una ventaja indebida. Este acto tiene una vertiente de demanda y otra de oferta. La persona que ocupa una posición influyente solicita beneficios a cambio de utilizar su …
Indulto real El Artículo II, Sección 2, Cláusula 1 de la Constitución dice: “El Presidente… tendrá Poder para conceder Indultos y Perdones por Delitos contra los Estados Unidos, excepto en Casos de Juicio Político”. El poder del presidente sólo puede utilizarse para indultar a alguien por un delito federal, no por uno estatal. Una persona …
Usar la tarjeta de crédito de otra persona sin permiso El fraude con tarjeta de crédito y el fraude con tarjeta de débito son formas de robo de identidad prohibidas tanto por la ley de Texas como por la ley federal. Hay muchos tipos diferentes de acciones que pueden conducir a cargos de fraude de …
Enviar comentarios La sedición es una conducta manifiesta, como el discurso y la organización, que tiende a la rebelión contra el orden establecido. La sedición suele incluir la subversión de una constitución y la incitación al descontento o a la insurrección contra la autoridad establecida. La sedición puede incluir cualquier conmoción, aunque no tenga como …
Fundación Euromediterránea de la Mujer Nuestra gente… ¡de la paz!Oliver RichmondProfesor especializado en teoría de la paz y los conflictos en la Universidad de ManchesterOliver Richmond es profesor de RRII, estudios sobre la paz y los conflictos en el Departamento de Política de la Universidad de Manchester, Reino Unido. También es profesor internacional del Colegio …
Confiscación civil: Last Week Tonight with John Oliver (HBO) El Código de Conducta para los Jueces de los Estados Unidos incluye los cánones éticos que se aplican a los jueces federales y proporciona orientación sobre el desempeño de sus funciones oficiales y su participación en una variedad de actividades externas. El Código de Conducta para …
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo En el año 2000, el Fondo respondió a los llamamientos de la comunidad internacional para que ampliara su labor en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero (ALD) en general y en relación con el abuso de los Centros Financieros Offshore (CFO) en particular, iniciando …
Carta de cese y desistimiento Si alguien te amenaza y te preocupa que estés en peligro inmediato, llama al número local de emergencias (911 en Estados Unidos) lo antes posible. Si crees que no estás en peligro inmediato pero quieres que la policía intervenga, denuncia las amenazas por teléfono o en persona en la comisaría …
Invasión de vivienda período prescriptivo DERECHO PENAL; USURPACIÓN DE BIENES INMUEBLES; ARTÍCULO 312, CÓDIGO PENAL REVISADO. – Comete usurpación de derechos reales sobre la propiedad toda persona que, mediante violencia o intimidación de las personas, se apodere de cualquier bien inmueble o usurpe cualquier derecho real sobre un bien que pertenezca a otro. La persona …
Prescripción penal en España La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2020 confirma que el 7 de octubre de 2020 prescribirán las acciones personales nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015, de acuerdo con la modificación del artículo 1964 del Código Civil introducida …
La lucha contra el blanqueo de capitales Estados Unidos fue uno de los primeros países en promulgar legislación contra el blanqueo de capitales cuando estableció la Ley de Secreto Bancario (BSA) en 1970. La BSA, que fue uno de los primeros esfuerzos por detectar y prevenir el blanqueo de capitales, ha sido modificada y reforzada …
2 Tras una reforma del Código Civil en España que entró en vigor el viernes 3 de septiembre, los padres que estén implicados en procesos por delitos de violencia de género ya no tendrán garantizado el derecho de visita de sus hijos. El Senado tomó la decisión de revertir el artículo 94 del Código, lo …
