Pena por blanqueo de capitales en el Reino Unido
En Alemania, el blanqueo de capitales es perseguido a nivel regional por las respectivas fiscalías estatales. Las investigaciones son llevadas a cabo por la Oficina Estatal de Investigación Criminal (Landeskriminalamt) y la policía local.
El 18 de marzo de 2021 entró en vigor en Alemania el nuevo delito de blanqueo de capitales, que amplía considerablemente la responsabilidad penal por el blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales según el artículo 261 del Código Penal alemán (StGB) comprende los siguientes elementos (1) que el dinero u otros activos sean producto de un delito; (2) que los activos hayan sido intencionadamente ocultados, disfrazados, obtenidos (para sí mismo o para un tercero), utilizados (para sí mismo o para un tercero) por el delincuente o su origen, o que su localización o confiscación haya sido frustrada o puesta en peligro por el delincuente; y (3) que el delincuente sea consciente de que los activos son producto de un delito y actúe con intención a este respecto. También es un delito si el delincuente actúa simplemente con negligencia grave al no reconocer el origen delictivo. En este último caso, la pena máxima se reduce.
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§ 18.2-246.3. Lavado de dinero; penas.A. Será ilegal que cualquier persona, a sabiendas, realice una transacción financiera en la que la persona sepa que los bienes involucrados en la transacción representan el producto de una actividad que es punible como delito bajo las leyes de la Mancomunidad, otro estado o territorio de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o los Estados Unidos. La violación de esta sección se castiga con una pena de prisión de no más de cuarenta años o con una multa de no más de 500.000 dólares o con ambas penas de prisión y multa.B. Toda persona que, a cambio de una remuneración, convierta dinero en efectivo en instrumentos negociables o fondos electrónicos para otra persona, a sabiendas de que el dinero en efectivo es el producto de alguna actividad punible como delito bajo las leyes de la Commonwealth, otro estado o territorio de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia o los Estados Unidos, será culpable de un delito menor de clase 1. Cualquier segunda o subsiguiente violación de este subapartado se castigará como un delito grave de clase 6.1999, c. 348.
Los países deben tipificar el blanqueo de capitales sobre la base de la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de dinero a todos los delitos graves, con miras a incluir la más amplia gama de delitos precedentes.
1. Los países deben penalizar el lavado de dinero sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988 (la Convención de Viena) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000 (la Convención de Palermo).
2. Los países deben aplicar el delito de lavado de dinero a todos los delitos graves, con el fin de incluir la más amplia gama de delitos precedentes. Los delitos determinantes pueden describirse por referencia a todos los delitos; o a un umbral vinculado a una categoría de delitos graves; o a la pena de prisión aplicable al delito determinante (enfoque de umbral); o a una lista de delitos determinantes; o a una combinación de estos enfoques.