Directiva sobre servicios de pago 2
En enero de 2020, el Parlamento británico puso en vigor la normativa de aplicación de la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales de la Unión Europea (“5AMLD”), con amplias implicaciones para los participantes en el comercio de obras de arte. La 5AMLD va más allá de las grandes casas de subastas, convirtiendo a los marchantes, las galerías, los freeports y otros intermediarios en entidades obligadas con requisitos de mantenimiento de registros, notificación y registro de delitos financieros. La introducción obligatoria del Estado en el mundo de la prevención de la delincuencia financiera representa un cambio significativo para gran parte del sector, ya que altera la forma en que ha funcionado históricamente el mercado del arte y añade requisitos reglamentarios y administrativos para las entidades obligadas que participan en transacciones que alcanzan o superan los 10.000 euros (o series de transacciones vinculadas que alcanzan o superan los 10.000 euros). Todos los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a poner en vigor la 5AMLD. Aunque la mayoría ha empezado, hay distintos grados de éxito en la aplicación del nuevo régimen en toda la UE.
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Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE)
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